BIBLIOGRAFÍA

• ABEL SOUTO, Miguel (2002). El blanqueo de dinero en la normativa internacional, Universidade de Santiago de Compostela.

• ALAÑON, Ángel y GOMEZ DE ANTONIO, Miguel (2003). Una evaluación del grado de cumplimiento fiscal para las provincial españolas. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid.

• ALIAGA MENDEZ, Juan Antonio (2000). Aspectos institucionales del blanqueo en España: fuentes de información, Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de Derecho Judicial. Director Javier Zaragoza Aguado. Madrid. Núm. 28.

• ALVAREZ PASTOR, Daniel, y EGUIDAZU PALACIOS, Fernando. (1998). La prevención del blanqueo de capitales, Pamplona: Aranzadi,

• ARANGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. (2000). El delito de blanqueo de capitales, Marcial Pons, Madrid.

• ARRANZ PUMAR, Gregorio. Proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales a través de las entidades financieras, en Jornada celebrada en Madrid, 1 de diciembre de 1992. Grupo Santander.

• AVILA SOLANA, Esteban (2000): Las tipologías de blanqueo en España (II): casos prácticos específicos del blanqueo. Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de Derecho Judicial, director Javier Zaragoza Aguado. Madrid. núm. 28.

• BAJO FERNÁNDEZ, Miguel: Derecho Penal Económico: desarrollo económico, protección penal y cuestiones político criminales, en Hacia un Derecho Penal económico europeo, Jornadas en honor del Profesor Klaus Tiedemann. Madrid,

• BARBE CAPDEVILLA (1994): Las medidas de prevención del blanqueo de capitales, en Derecho del Mercado Financiero, Tomo I, Entidades del Mercado Financiero. Mercados y Valores, vol. II (dirs. Alonso Ureba y Martínez-Simancas Sánchez), Banco Central Hispano, Madrid.

• BAYER, Paul. Como comprender el ciclo del lavado de dinero, en la lucha contra el lavado de dinero. Perspectivas económicas, periódico electrónico del departamento de Estados Unidos, Vol. 6, 2 Mayo de 2001.

• Banco Mundial/Fondo Monetario Internacional. (2003). Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Hawala System, Banco Mundial No. 25803 (abril).

• BECK, Ulrich (1998) “¿Qué es la globalización?”. Ed. Paidós. Barcelona.

• BLANCO CORDERO, Isidoro. (1997). El delito de blanqueo de capitales, Pamplona. Aranzadi.

• BLANCO CORDERO, Isidoro (1999): Responsabilidad penal de los empleados de banca por el blanqueo de capitales. Estudio particular de la omisión de la comunicación de las operaciones sospechosas de

estar vinculadas al blanqueo de capitales. Editorial Comares. Granada.

• BLUM, Jack, LEVI, Michael, NAYLOR, Thomas y WILLIAMS, Phil. (1998). Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo. Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. Publicado como número doble 34 y 35 del Boletín de Prevención del Delito y Justicia Penal, núm. 8 de la Serie Técnica del PNUFID.

• BOVILLE LUCA DE TENA, Belén (2000). La guerra de la cocaína: drogas, geopolítica y medio ambiente. Ed. Debate. Madrid.

• BRAUDEL, Fernand (1984) “Civilización material, economía y capitalismo”. Madrid, Alianza Editorial, 3 vols.

• BUTTLER, Günter. La economía sumergida: límites de su control, en Revista del Instituto de Estudios Económicos, núm. 1. 1987.

• CALDERON CEREZO, Ángel (2000): Análisis sustantivo del delito (I): prevención y represión del blanqueo de capitales, Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de Derecho Judicial, director Javier Zaragoza Aguado. Madrid.

• CAMPOS NAVAS, Daniel (2000): La experiencia práctica de la Fiscalía Antidroga en las investigaciones de blanqueo de capitales, Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de Derecho Judicial, director Javier Zaragoza Aguado. Madrid.

• CANO MONASTERIO, Jaime (1993): La posición del Banco de España ante el dinero de origen criminal, en Prevención del blanqueo de origen criminal. Banco Santander. Madrid.

• CASTELLS, Manuel. (2000). La era de la información. Vol. I. La sociedad Red. Alianza Editorial. 2ª Edición.

• CASTELLS, Manuel. (2001). La era de la información. vol. III. Fin de milenio. Ed. Alianza.

• CHAMBOST, Edouard. (1982). Los paraísos fiscales, Madrid, Pirámide.

• COBO DEL ROSAL, Manuel y ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ, Carlos (2005): Blanqueo de capitales. Abogados, procuradores y notarios, inversores, bancarios y empresarios (Repercusión en las leyes españolas de las nuevas directivas de la comunidad europea. Estudio doctrinal, legislativo y jurisprudencial de las infracciones y de los delitos de blanqueo de capitales)”. CESEJ. Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas. Madrid.

• Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Viena 20 de diciembre de 1988.

• Congreso de los Diputados (ed): Prevención del blanqueo de capitales. (Documentación preparada para la tramitación del Proyecto de Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales). Madrid. 1992.

• Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, elaborado por el Consejo de Europa el 8 de noviembre de 1990.

• DEFOE, Daniel (2001): “Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas”. 4ª Edición. Valdemar Histórica. Madrid.

• DE LA DEHESA, Guillermo (2004): “Comprender la globalización”. Alianza Editorial. Madrid.

• DEL CARPIO DELGADO, J. (1997). El delito del blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal. Tirant lo Blanch. Valencia.

• DIAZ-MAROTO Y VILLAREJO, Julio. (1999). El blanqueo de capitales de capitales en el Derecho Español, Dykinson.

• DÍEZ RIPOLLES, José Luis (1989). Los delitos relativos a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Madrid.

• Directiva 91/308 del Consejo de las Comunidades Europeas, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DOCE 28-6-1991).

• Directiva 2001/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

• EL-QORCHI, Mohammed. (2002). “Hawala”, Finanzas & Desarrollo, vol. 39 (diciembre). Fondo Monetario Internacional.

• ESTEFANÍA, Joaquín (2003) “La cara oculta de la prosperidad: economía para todos”. Taurus. Grupo Santillana de Ediciones. Madrid.

• ESTEFANÍA, Joaquín (2000): “Aquí no puede ocurrir: el nuevo espíritu del capitalismo”. Taurus. Grupo Santillana de Ediciones. Madrid.

• FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A. (1998). El delito de blanqueo de capitales. Colex. Madrid.

• FERRE OLIVE, Juan Carlos. El blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario. Ed. Universidad de Salamanca.

• FERRER, Aldo (1996): Historia de la globalización: orígenes del orden económico mundial. Fondo Económico de Cultura. Buenos Aires.

• FRIEDMAN, Thomas L. (2006): “La tierra es plana: breve historia del mundo globalizado del siglo XXI”. Ediciones Martínez Roca, S.A. Barcelona.

• FUENTES GONZALEZ, Gabriel (2000): El proceso económico del tráfico de drogas, Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de Derecho Judicial, director Javier Zaragoza Aguado. Madrid. núm. 28.

• GÓMEZ INIESTA, Diego J.: «Medidas internacionales contra el bloqueo de dinero y su reflejo en el Derecho español», en Luis Arroyo Zapatero y Klaus Tiedemann (eds.), Estudios de Derecho Penal Económico, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1994.

• GÓMEZ INIESTA, Diego J. (1996). El delito de blanqueo de capitales en el Derecho Español. Cedecs. Barcelona.

• INTRIAGO, Charles (1991): “Internacional Money Laundering”. Eurostudy Publ. Cop. London.

• ITURRIAGA MIÑÓN, José Antonio. “Blanqueo de dinero a través de operaciones de interior. Tipología de operaciones y sistemas de

control para su detección”, Información Económica Española, Ministerio de Comercio y Turismo, No. 741, Madrid, (Mayo 1995).

• Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE 29-12-93).

• De Maillard, Jean (2002): Atlas Akal de la Criminalidad Financiera. Del narcotráfico al blanqueo de capitales. Ediciones Akal.

• MARTIALAY MAISONNAVE, C., «El secreto bancario» en Derecho del Mercado Financiero. Operaciones Bancarias de activo y pasivo. Vol.1, Dir.A. Alonso Ureba/ J. Martínez Simancas y Sánchez, Madrid.

• McDOWELL, John. Las consecuencias del lavado de dinero y el delito financiero, en la lucha contra el lavado de dinero. Perspectivas económicas, periódico electrónico del departamento del departamento de Estados Unidos, Vol 6.2, Mayo de 2001.

• MOMMSEN, Theodor (1962): “Historia de Roma”. Ediciones Aguilar. 1962. Madrid

• MONTALVO SANTAMARÍA, Alicia. “La prevención del blanqueo de capitales de origen delictivo”, Información Comercial Española, Ministerio de Comercio y Turismo, Madrid, No. 741 (mayo 1995).

• NAPOLEÓN, Loretta (2004): Yihad. Cómo se financia el terrorismo en la nueva economía”. Editorial Urano.

• NYE, Joseph. (2003). La paradoja del poder norteamericano. Taurus. Madrid.

• OCDE (1998). Harmful tax competition: an Emerging Global Issue (Competición fiscal nociva: un problema mundial en emergencia).

• OPPENHEIMER, Andrés, 2001, Ojos vendados: Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2ª Edición.

• ORTUÑO, Concepción (2000): Las tipologías en el ámbito internacional (I): mercado de valores. Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de Derecho Judicial, director Javier Zaragoza Aguado. Madrid. núm. 28.

• PANIZO GONZALEZ, Gabriel Ángel (1993). Operaciones de blanqueo de fondos de origen criminal por medio de la utilización del sistema financiero, en Prevención del blanqueo de origen criminal. Banco Santander. Madrid.

• PEREZ RODILLA, G.: Los paraísos fiscales. Su regulación en la actual normativa fiscal, ICE núm. 741 mayo 1995.

• PINILLA RODRÍGUEZ, Álvaro (2000): Las tipologías de blanqueo en España (I): estudio de las tipologías más frecuentes en nuestro país, en Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de Derecho Judicial, núm. 28. Director: Javier Zaragoza Aguado. Consejo General del Poder Judicial. Madrid.

• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, que establece determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por RD. 925/1995, de 9 de junio (BOE. 6-7-95).

• RODRIGUEZ ROMAN (2000): Normas preventivas. La Ley 19/1993, de 28 de diciembre: sujetos obligados, obligaciones y actuaciones del

Servicio Ejecutivo, Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de Derecho Judicial, director Javier Zaragoza Aguado. Madrid. núm. 28.

• ROGOFF, Kenneth S. La desinflación ¿Una ventaja oculta de la globalización? Finanzas & Desarrollo, diciembre 2003. Fondo Monetario Internacional.

• ROLDAN, José Maria (2000): La cooperación en materia de luchas contra el blanqueo a nivel internacional: el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de Derecho Judicial, director Javier Zaragoza Aguado. Madrid. núm. 28.

• ROSADO DOMINGUEZ, Fernando (2000): El blanqueo de dinero. Deficiencias en zonas internacionales de riesgo, Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de Derecho Judicial, director Javier Zaragoza Aguado. Madrid. núm. 28.

• RUESGA BENITO, Santos M. (2000). La economía sumergida. Acento Editorial. Madrid.

• RUIZ VADILLO, E., «El blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español. Perspectiva actual y futura», en Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 1992, núm. 1641.

• SAMPEDRO, José Luis. El mercado y la globalización. Ed. Destino.

• SÁNCHEZ FERLOSIO, Rafael (2003) “Non olet”. Ed. Destino. Barcelona.

• Suetonio Tranquilo, C. (1970): “Vida de los doce césares”. Volumen IV Libro VIII-A, 23,3. Alma Mater, Barcelona.

• SCHNEIDER, Friedrich y ENSTE, Dominik. (2002). Ocultándose en las sombras: el crecimiento de la economía subterránea. Fondo Monetario Internacional.

• SPITZ, Barry (2000). 1999. Guía de paraísos fiscales: fuente de información para el profesional sobre inversiones off-shore. Harcourt. Madrid.

• STIGLITZ, Joseph. (2003) Los felices noventa: la semilla de la destrucción. Ed. Taurus.

• STIGLITZ, Joseph. (2002). El malestar en la globalización. Ed. Taurus.

• WALLERSTEIN, Inmanuel (1979): “El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI. Siglo XXI Editores, Madrid.

• ZIEGLER, Jean (1990). Suiza lava más blanco. Ediciones B. Barcelona.

• ZIEGLER, Jean (2002). Los nuevos amos del mundo. Destino. Barcelona.